Prokuratūra nodevusi tiesai lietu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu pusmiljarda eiro apmērā
- Autors: Apriņķis.lv
Foto - arhīvs
Rīgas tiesas apgabala prokuratūras prokurore nodevusi tiesai krimināllietu, kurā sešas personas apsūdzētas par noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanu organizētā grupā lielā apmērā. Lieta nosūtīta izskatīšanai Ekonomisko lietu tiesai.
Kā informēja prokuratūrā, grupas dalībnieki ilgstošā laika posmā legalizējuši noziedzīgi iegūtus skaidras naudas līdzekļus vairāk nekā 500 miljonu eiro apmērā, pērkot dārgus nekustamos īpašumus Latvijā un ārvalstīs un ieguldot naudu šo nekustamo īpašumu uzlabošanā, uzturēšanā un būvniecībā, pērkot kustamu mantu un luksusa preses. Finanšu līdzekļi tika iegūti no Krimināllikuma Sevišķajā daļā paredzētiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas izdarīti pirmstiesas izmeklēšanā nenoskaidrotos apstākļos.
Organizētās noziedzīgās grupas dalībnieki kopīgā noziedzīgā nodoma īstenošanai bija sadalījuši pienākumus atbilstoši katra grupas dalībnieka spējai sekmēt kopīgā noziedzīgā mērķa sasniegšanu. Savas noziedzīgās darbības apsūdzētie veica laika periodā no 2007.gada septembra līdz 2024.gada februārim.
Pret kādu Latvijā reģistrētu juridisku personu pabeigts pirmstiesas process par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu juridiskajai personai. Tika konstatēts, ka organizētās grupas dalībnieki noziedzīgo nodarījumu izdarījuši šīs juridiskās personas labā, balstoties uz viena organizētās grupas dalībnieka tiesībām pārstāvēt šo juridisko personu, tiesībām pieņemt lēmumus juridiskās personas vārdā un īstenot kontroli juridiskās personas ietvaros, vēsta prokuratūrā. Process par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu juridiskajai personai nodots pēc piekritības Ekonomisko lietu tiesai izlemšanai.
Tāpat kriminālprocesā pieņemti vairāk nekā 90 lēmumi par aresta uzlikšanu mantai. Kriminālprocesā arestēti seši nekustamie īpašumi Spānijas Karalistē, kuru iegādes vērtība ir vairāk kā 8,5 miljoni eiro, 42 nekustamie īpašumi Latvijā, bezskaidras naudas līdzekļi 157 569,69 eiro apmērā, skaidras naudas līdzekļi 114 732 eiro apmērā, kā arī skaidras naudas līdzekļi citās valūtās (Norvēģijas kronas, Lielbritānijas mārciņas, Šveices franki, ASV dolāri, Zviedrijas kronas), 29 transportlīdzekļi, tai skaitā luksus klases auto un retro auto kolekcija, uzņēmumu kapitāldaļas, vairāk kā 40 dārgmetālu un dārgakmeņu juvelierizstrādājumi, kolekcijas monētas un luksusa rokas pulksteņi.